Sergiu Sagaidac a făcut publică o listă cu persoanele care trebuie audiate în dosarul jafului de la bănci

sagaidac

Sergiu Sagaidac, fostul şef al Secţiei prevenirea spălării banilor şi monitorizarea tranzacţiilor în cadrul Băncii Sociale, care a făcut mai multe dezvăluiri cutremurătoare despre cum s-a petrecut jaful la această instituţie financiară, dar şi despre atentatele repetate la viaţa lui, începute imediat după ce şi-a dat demisia, propune responsabililor de la Procuratura Generală o listă a persoanelor care trebuie audiate în dosarul jafului din sistemul bancar, potrivit jurnal.md.

„Reţinerile care au fost sunt doar de ochii lumii. Nu zic că aceste persoane nu sunt vinovate, dar, pe lângă ele, este o piramidă întreagă. Există cei de prim rang care au avut grijă şi au controlat acest proces. Vreau să ajut Procuratura Anticorupţie şi să dau nişte nume. Aş vrea ca şi Delegaţia UE să monitorizeze ca aceste persoane să fie audiate şi să aibă statut de martor sau bănuit”, a declarat Sergiu Sagaidac în cadrul emisiunii Interpol de la TV7.

Primul numit de fostul angajat al Băncii Sociale a fost Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreşedinte al PD.

„Toţi ştiu cine controlează BNM. Primul beneficiar a stat din umbră prin controlul acestor instituţii care nu au intervenit deloc. Este o bănuială că ar fi Vladimir Plahotniuc. Al doilea – Ilan Şor, al treilea – Vladimir Filat, care nu este condamnat pentru fraudă din sistemul bancar, dar pentru mită, al patrulea – Veaceslav Platon. Acestea sunt persoanele de prim rang, cei care au beneficiat”, a precizat Sergiu Sagaidac.

Acesta a continuat cu o listă de 20 de persoane, angajaţi ai băncilor falimentate, dar şi ai Băncii Naţionale a Moldovei. „Aceste persoane trebuie să fie audiate de procurori. Ele ştiu multe şi ar trebui să depună mărturii, iar cine se consideră vinovat de participare directă, neglijenţă în serviciu etc., ar fi bine să prezinte autodenunţ”, a spus Sergiu Sagaidac.

„Este vorba de Natalia Rahuba, ex-preşedinte interimar la Banca Socială; dl Crijneavschi, ex-preşedinte BEM; Sergiu Albot, ex-preşedinte al Băncii Sociale; Gheorghe Papuc, ex-consilier pe probleme juridice al preşedintelui Băncii Sociale; Simion Rusu, ex-preşedinte al serviciului securitate; Constantin Lozovanu, ex-şef al secţiei juridice, apoi al secţiei conformitate; Valentina Oprea, ex-şef direcţia decontări internaţionale la Banca Socială; Elena Sertinean, ex-şef al secţiei spălării banilor la Banca de Economii; Dorin Drăguţanu, ex-guvernator al BNM; Emma Tăbârţă, ex-viceguvernator al BNM; Veaceslav Ţurcanu, ex-director al Departamentului reglementări BNM; Ruslan Gradi, şef direcţia supraveghere BNM; Matei Dohotaru, ex-administrator special Banca Socială; Ion Ropot, ex-administrator special BEM; Leonid Talmaci, preşedinte Moldindconbank – să explice raţionamentul plasării plasamentelor interbancare la dobânda de 3%, ştiind că banca are o reputaţie extrem de dubioasă şi este în moarte clinică; Serghei Cibotari, preşedinte Moldova Agroindbank; Denis Ulanov, fost avocat al Băncii Sociale, actual avocat al lui Ilan Şor; Lilia Balmuş, ex-şef direcţia juridică Banca Socială; Vitalie Groza, actual consilier al lui Leonid Talmaci. Nu acord niciun calificativ. Sunt persoane care trebuie audiate de Procuratura Anticorupţie. Ele cunosc multe şi au multe de spus”, a dezvăluit fostul angajat al Băncii Sociale.

The following two tabs change content below.