Cei 23 de moldoveni din Panama Leaks

panama

În urma unei anchete care ar fi durat aproape un an, ziarul Le Monde, asociat cu alte 106 redacţii din 76 de ţări, coordonaţi de Consorţiumul internaţional al jurnaliştilor de investigaţie (ICIJ) din Washington, precum ziarul german Süddeutsche Zeitung, au dezvăluit duminică o nouă listă de proprietari de conturi off-shore. Jurnaliştii au avut acces la 11,5 milioane de documente privind numele a numeroase personalităţi legate de conturile off-shore.

La originea acestor dezvăluiri se află arhivele unui cabinet de avocaţi din Panama, Mossack Fonseca, specializat în perfectarea documentelor pentru societăţile offshore de la finele anilor 70. Aceste acte ar fi permis la peste 300 de jurnalişti să stabilească listele exacte. Documentele „Panamapapers” arată că mii de persoane anonime, zeci de şefi de stat, miliardari celebri, nume mari din lumea sportului şi celebrităţi care ar fi recurs la aceleaşi scheme pentru a-şi ascunde activele.

„Este o crimă, un delict”, a declarat pentru AFP Ramon Fonseca Mora, directorul şi unul dintre cei doi fondatori ai Mossack Fonseca, după publicarea arhivelor sale. „Acesta este un atac împotriva Panamei, deoarece mai multe ţări nu apreciază faptul că noi nu suntem foarte competitivi pentru a atrage întreprinderile străine”, a adăugat bărbatul de 64 de ani. „Există două maniere de vedea lumea: prima este să fii competitiv şi a doua să institui impozite”, a declarat el, adăugând că „există un război între ţările deschise ca Panama şi cele care taxează din ce în ce mai mult întreprinderile şi cetăţenii lor”. R. Moldova are 23 de cetăţeni cu întreprinderi înregistrate în Panama, în timp ce România – 18 cetăţeni.

Anatolie Stati –
Lorrin Ivest Limited, Montvale Invest Ltd., Terranova Worldwide S.A., PELLAT INTERNATIONAL LTD., ASCOM OIL COMPANY LTD, Komet Group S.A.
Anton Gonceariuc – IMPEXTRADEGROUP LTD. (str. D. Râscanu, 6 ap. 30, Chișinău Moldova)
Nicolae Bogus –
Arlington Partners LTD. (Jora de Mijloc, raionul Orhei)

Cornel Jabinschi –
IMPEXTRADEGROUP LTD. (str. E. Doga 32/2, ap.168, Chișinău)

Morgan CHEVASSUS –
OCEAN TOWN CONSULTANT LIMITED (p.)

Alexander Tatarciuc –
Setlanf Impex S.A. (str. Plaiului 3, Chișinău)

Alexandr Popov –
Jacobs Trading Limited (Apt. 10, 35 A Zhukov Street)

Anatolie Stati –
Knox Industry Limited (apt. 2, str. Doina, Chișinău)

Anatolii Culicenco –
Knox Industry Limited (apt. 2, str. Doina, Chișinău)

Marcel Grajdieru –
Amboselt Universal INC. (str. Moscova 2, ap. 177, Chișinău)

Mihail Vainer –
Setland Impex S.A. (bd. Mosvoca 3 / 1-96, Chișinău)

Serghei Kasatkin –
AMBOSELT UNIVERSAL INC. (str. Mincu 22, ap. 36, Chișinău)

Victor Bostan –
AMBOSELT UNIVERSAL INC. (Of 68, Hâncești, Cărpineni)

Olga Sologina –
ZENAVOLT DEVELOPMENT LTD. (str. Miron Costin, 15, Chisinău)

Natalia Godoroja –
SUCCESS INVESTCORP. LTD. (str. Ion Creangă, of. 37, Chișinău)

Octavian Turcan –
WoodGreen Management Limited (str. Meșterul Maniole, 2, Trușeni, Chișinău)

Oleg Ogurtov –
Logic Net Company spol. s.r.o. Ltd. (apt. 72, str. Dacia, Chișinău)
Vasile Vasilcius – Delpoint Ltd. (str. Salcâmilor 24/1, ap.59, Chișinău)
Vasilii Ananiiciuc – Konte Group, Ltd. (apt 47, str. Valchenko 89, Rîbnița)
Vasilii Anniicuic – TONDERSTEAD LTD. (No. 15 31 August Str., Apt. 44 Hincesti Republic of Moldova)

Vladimir Caternoza –
MALVEM HOLDINGS LTD. (38 Taraneasca St. Ocnita, Otaci, Moldova)

Vladimir Cramareneco
– KNOX INDUSTRY LIMITED (Apt,40,Building 3, H.1, Dacia Bd., Republic of Moldova.)

Victor Harbuz –
TONDERSTEAD LTD. (No. 15 31 August Str., Apt. 44 Hincesti Republic of Moldova)
Vladimir Cramarenco

The following two tabs change content below.

Jurnal de Chișinău

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)