AUDIO, DOC // Bancherul „fantomă” din dosarul lui Vlad Filat

Un cunoscut bancher rus s-a pomenit atras, fără știrea sa, în controversatul dosar al ex-premierului Vlad Filat. Fostul președinte executiv al băncii rusești Petrocomerț bank este acuzat că s-ar fi întâlnit, în februarie 2013, cu fostul secretar general al Guvernului, Victor Bodiu, și ar fi pus la cale preluarea unei părți a activelor neperformante de la Banca de Economii. Potrivit raportului Kroll, preluarea creditelor neperformante în valoare de circa un miliard de lei de către Roseau Alliance LLP ar fi constituit primul pas în schema de preluare a BEM.

Reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice l-au găsit pe bancher, iar acesta nu știe nici cu spatele despre tranzacțiile financiare de la BEM și dosarul penal din Republica Moldova în care este vizat. De asemenea, în dosar apar detalii despre o mașină pe care Ilan Șor pretinde că i-ar fi dat-o lui Vlad Filat drept mită în 2013, asta deși automobilul, sechestrat între timp, a fost produs și importat în Republica Moldova abia în 2014.

Citeşte ancheta completă aici.

The following two tabs change content below.

Jurnal de Chișinău

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)